Аферы с ценными бумагами, Аферистам

Аферистам – НЕТ!

Информация о аферах, обманах, мошенничестве и других методах отъема средств у добросовестного населения.

Аферы с ценными бумагами.

другой -- и обчелся см. мало жулик, представляясь директором ООО «СТЭК ЗКМ», заключил с Комитетом по физкультуре и спорту администрации района городка контракт о проведении работ по реконструкции лыжной базы. Финансирование схожих работ должно было осуществляться предприятиями и организациями через проведение взаимозачетов по налогам в городской и областной бюджеты. Для этого Комитет по физкультуре и спорту администрации района в счёт погашения задолженности перед бюджетом передал лже-директору векселя для воплощения финансирования запланированных работ. После этого жулик расслабленно воплотил векселя, и с вырученными средствами скрылся.

В текущее время рынок ценных бумаг — другой -- и обчелся см. мало из активно развивающихся секторов экономики Рф, и сюда направляются большие денежные потоки. Это не могло не привлечь в данную ветвь преступные структуры.

Сюда можно отнести заключение фиктивных сделок на выполнение работ. Работы же делать никто в данном случае не планирует, а эта иллюзия нужна для получения оплаты за предполагаемые работы в форме ценных бумаг и предстоящего их присвоения; хищение бездокументарных ценных бумаг; хищение ценных бумаг из депозитария; а также жульническое приобретение ценных бумаг у эмитента методом предоставления фиктивных документов об оплате.

Судьба присвоенных ценных бумаг может статься см. вероятно различной. К примеру, приобретенные криминальным методом ценные бумаги можно воплотить, а приобретенные деньги присвоить. В других случаях обретенные методом мошенничества ценные бумаги могут быть применены для установления контроля над предприятиями (пакеты акций).

Употребляется и схема с переводом средств на счет нового обладателя. Правонарушители предоставляют поддельное передаточное распоряжение, заверенное печатью и подписью зарегистрированного обладателя ценных бумаг. Распоряжение содержит указание о переводе бездокументарных акций на лицевой счет специально предназначенной для этого организации (почаще однодневки). Регистратор делает требования передаточного распоряжения, и ценные бумаги переводятся на лицевой счет нового обладателя. После чего мошенники сбывают приобретенные криминальным методом акции и ликвидируют юридическое сведущее в чем-л. см. знаток, выступавшее в качестве «нового владельца» ценных бумаг.

Для совершения жульнического хищения ценных бумаг из депозитария правонарушители за ранее заключают какую-либо сделку. Зная реквизиты организации, поместившей ценные бумаги в депозитарий и реквизиты самих ценных бумаг, они готовят поддельную доверенность на их получение из депозитария. Предъявив поддельные паспорт и доверенность, мошенники получают ценные бумаги и в предстоящем реализуют их.

Посреди методов мошенничества с ценными бумагами, направленных на завладение валютными средствами, более всераспространенной стала реализация подлинных ценных бумаг, не принадлежащих правонарушителям. Разными методами мошенники получают в свое распоряжение ценные бумаги, утраченные легитимным обладателем либо похищенные у него. Потом правонарушители изготавливают поддельные документы, удостоверяющие личность и права на ценные бумаги и находят будущего покупателя. После этого, представляясь легитимными обладателями ценных бумаг, правонарушители реализуют их, а приобретенные средства присваивают.

Анонимность, которую предоставляет своим юзерам сеть Веб, возможность охвата большой аудитории, высочайшая скорость и низкая цена распространения инфы, по сопоставлению с народными средствами, делают Веб очень комфортным для жульнических действий инвентарем. Вот некоторое количество видов мошенничеств, осуществляемых с помощью глобальной сети:

cхема «увеличить и сбросить» — вид рыночной манипуляции. Заключается в извлечении прибыли от реализации по завышенной стоимости ценных бумаг, спрос на которые в свою очередь был за ранее искусственно сформирован. После совершения схожих манипуляций стоимость на рынке ворачивается на начальный уровень, а рядовые инвесторы оказываются в убытке; cхема «надежного» вложения капитала — через Веб распространяются вкладывательные предложения с низким уровнем риска и высочайшим уровнем прибыли. Обычно, это предложения несуществующих, но очень фаворитных проектов; «экзотические» предложения — к примеру, распространение предложения акций коста-риканской кокосовой плантации; мошенничества с внедрением банков. Мошенники, прикрываясь при всем этом именами и гарантиями узнаваемых и респектабельных денежных учреждений, предлагают инвесторам произвести вложение средств; недостоверная информация — инвесторов вводят в заблуждение недостоверной информацией, гиперболизированными перспективами роста компаний, ценные бумаги которых предлагаются.

Клиенты, продающие свои ценные бумаги через брокера банка, нередко не ассоциируют процентный доход, обозначенный в отчете о продаже ценных бумаг, приобретенный от брокера банка, с рыночной котировкой этих бумаг на дату реализации. В отчете о продаже ценных бумаг настоящая стоимость может статься см. вероятно занижена, что обеспечивает личный доход, нередко оформляемый на третью фирму в виде комиссионных за посредничество.

Этот вид мошенничества встречается не только лишь при продаже ценных бумаг клиентов, да и при их приобретении. Тогда в отчете о покупке ценных бумаг приводится стоимость выше фактического биржевого курса.

Суть приема заключается в замене работником банка собственных ценных бумаг, потерявших высшую доходность, на ценные бумаги, принадлежащие банку. Естественно, нужно внести конфигурации в реестр ценных бумаг банка, но если сам работник-махинатор его и ведет, то заморочек с этим не появляется.

Не следует разрешать одному работнику принимать поручение на покупку/продажу и организовывать, а также производить контроль за ценными бумагами, связанными с этими операциями, если отчетность по ним не проверяется временами компетентным лицом.