Бекряшев А

Бекряшев А. К. Теневая экономика и финансовая преступность.

Бекряшев А.К. Теневая экономика и финансовая преступность.

^ Уровень и динамика экономической преступности в Рф.

Особенности современной экономической преступности в Рф.

^ Особенности отдельных видов экономических злодеяний.

Финансовая преступность в отдельных сферах экономики.

^ Причины криминализации русской экономики.

Уровень и динамика экономической преступности в Рф.

^ Злодеяния экономической направленности: январь-декабрь 1999 г.

Злодеяния экономической направленности: январь-июнь 2000 г.

По данным МВД, в Рф действует около 80 тыс. членов организованных криминальных группировок, под контролем которых находится около 40 тыс. хозяйствующих субъектов, в том числе 1,5 тыс. госпредприятий, 4 тыс. АО, выше 500 СП, 550 банков и 700 оптовых и розничных рынков (2) .

Сращивание экономической и общеуголовной преступности. Обострение конкуренции за присвоение сверхдоходов сопровождается посягательствами насильного нрава - поджогами, преступными взрывами, убийствами по найму (заказными убийствами) должностных лиц конкурирующих организаций, правоохранительных и других муниципальных органов. Неэффективность судебной системы провоцирует внедрение нелегальных насильных методов истребования долгов. Есть и огромное количество других проявлений этого процесса, которыми безизбежно сопровождается проникновение в экономику организованной преступности.

деньги, в том числе зарубежная валюта;

платежные инструменты - чеки (чековые книги), кредитные карточки;

ценные бумаги - облигации, акции, сертификаты, векселя;

разные товарно-материальные ценности - обычно, похищается более ликвидное, просто реализуемое имущество (дефицитные изделия, а также сырье, полуфабрикаты, техника, готовая продукция, которые правонарушители могут использовать для нужд собственной компании, компьютерная техника, средства связи, видеоаппаратура, автомашины, запчасти).

На направленность криминального умысла существенное воздействие оказывает организационно-правовая форма предприятия , на интересы которого осуществляется посягательство.

регистрации предприятия только для воплощения одной либо нескольких операций по хищению денег и вещественных ценностей;

изготовлении липовых учредительных документов предприятия (учредительного контракта, устава, протокола общего собрания);

включении в утомившись предприятия видов деятельности, требующих значимых серьезных вложений;

получении банковских кредитов под предлогом развития производства, освоения новых технологий, воплощения крупномасштабных строй проектов;

включении критерий неотклонимой предоплаты в контракта подряда, поставки, купли-продажи.

В целях вербования денег обширно употребляются способности рекламы в средствах массовой инфы.

в сфере торговли.

в кредитно-банковской сфере.

в процессе приватизации гос и городской принадлежности.

как совокупа кредитно - расчетных отношений, форм и способов финансирования;

как совокупа финансово - кредитных институтов .

Кредитно-финансовая сфера является одной из более криминогенных в реформируемой русской экономике. За период с 1993 по 1999 гг. количество зарегистрированных злодеяний в этой сфере возросло более, чем в 7 два — и обчелся|мало и достигнуло 40592 ( ^ таблица 7.1.6 ).

Более большие сокрытия доходов установлены на операциях: с автомобилями (28% начислений), нефтью и нефтепродуктами (26%), цветными металлами (8%), продуктами народного употребления (7%), древесной породой, валютными средствами и ценными бумагами (по 6%), спиртом и ликероводочными изделиями (3%), электроэнергией (1,5%), сельхозпродукцией (1%).

Всераспространены налоговые злодеяния и во внешнеэкономической деятельности . Наибольшее количество правонарушений выявлено на экспортных операциях с продукцией темной и цветной металлургии, лесозаготовках и деревообработкой, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей, горнорудной индустрии, экспорте природного газа.

Причинами криминализации внешнеэкономической сферы являются:

форсированный нрав либерализации;

высочайшая доходность внешнеторговых операций, связанная с различием структуры глобальных и внутренних цен;

долгое отсутствие эффективной системы денежного и экспортного контроля;

"прозрачность" границ в связи с распадом СССР;

активное роль организованной преступности;

расширяющееся внедрение внешнеэкономических каналов Рф криминальным делом (наркотики, небезопасные вещества, незаконная торговля орудием со стороны как российских, так и интернациональных деловых образований).

Посреди злодеяний в этой сфере более обычными и небезопасными являются: контрабанда Статья 188 УК РФ , невозвращение экспортной выручки Статья 193 УК РФ , уклонение от уплаты таможенных платежей.

"Методы нелегального завладения имуществом в процессе приватизации"

недостаточно действенная координация деятельности органов дознания, подготовительного следствия, суда и прокуратуры;

недостающее ресурсное обеспечение правоохранительных органов;

высочайшая текучесть кадров правоохранительных органов. Большой процент от общего числа работающих составляют сотрудники со стажем до 3-х лет. Толика служащих, проработавших более 5 лет, с повышением стажа работы равномерно понижается, т.е. происходит отток высококвалифицированных работников в коммерческие, а время от времени и преступные структуры.

понижения социально-правовой активности населения;

отсутствие системы защиты очевидцев и потерпевших (распространение получили их запугивание и подкуп);

низкая эффективность ревизионного (аудиторского) контроля;

отставания правовой базы борьбы с преступностью от ее конфигураций и другие.

(2) Теневую экономику санкциями не запугать. Денежные известия от 24.02.98г.

(3) До 1994 г. - хищение муниципального либо публичного имущества, совершенное методом присвоения ипи траты либо ... либо см. или методом злоупотребления служебным положением.

(4) См.: Ривкин К. Криминалистическая черта современных присвоений. - Экономика и жизнь. - Ваш партнер-консультант. № 17. Апрель 1995. С. 22 (Х).

(5) Криминология. Учебное пособие /Под. ред. В.Е.Эминова. - М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997, С.16.

Социально –финансовая ситуация, коррупция и теневая экономика.

Это – латентные процессы производства, рассредотачивания, обмена, употребления продуктов и услуг, экономические дела, в каких заинтересованы.

Г. Р. Державина заявляет дополнительный творческий конкурс посреди учащихся 11-х классов школ области по номинациям: «Экономическая.

Экономика и финансовая наука. Что изучает экономическая наука. Финансовая деятельность. Измерители экономической деятельности.

Неотклонимые понятия темы: экономика, блага, услуги, создание, причины производства, разделение труда.

Экономика здравоохранения. Общие положения. Формирование рыночных отношений в здравоохранении. Мед, соц и финансовая.

Всеохватывающая финансовая оценка эффективности природоохранных мероприятий предприятия по дисциплине «Экономика отрасли» для специальности.

Социалистическая экономика как такая, финансовая модель социализма, как она должна быть. При всех её шероховатостях, при всей.

Положительная и нормативная финансовая теории. Финансовая теория и финансовая политика.