Глава 7

Теневая экономика и финансовая преступность.

Глава 7. Преступные деформации и преступность в экономике Рф.

7.1. Финансовая преступность в современной Рф.

Уровень и динамика экономической преступности в Рф.

Важной негативной тенденцией современного развития Рф является криминализация всех сфер экономики. За период с 1993 по 1996 гг. количество выявленных злодеяний возросло более, чем в 1,5 раза. Эта тенденция сохраняется и в последние годы (таблица 7.1.1). В итоге общее число зарегистрированных злодеяний экономической направленности достигнуло в 1999 году 303822.

Особенности современной экономической преступности в Рф.

Современной русской экономической преступности присущи некие специальные особенности и тенденции развития. К более весомым относятся последующие.

Особенности отдельных видов экономических злодеяний.

Должностные злодеяния. В протяжении последних лет наблюдается устойчивый рост должностных злодеяний. В особенности это проявилось в 1993-1994 гг. в связи с применением Указа Президента от 4.4.92 г. "О борьбе с коррупцией в системе гос службы" и в период с 1999 г. Статистика отражает общую тенденцию к ужесточению борьбы с экономической преступностью. Толика должностных злодеяний в полном количестве экономических относительно невелика – немногим более 10%. Но но в силу высочайшей латентности и особенного субъекта злодеяния должностного лица они представляют завышенную общественную опасность.

деньги, в том числе зарубежная валюта;

платежные инструменты – чеки (чековые книги), кредитные карточки;

ценные бумаги – облигации, акции, сертификаты, векселя;

разные товарно-материальные ценности – обычно, похищается более ликвидное, просто реализуемое имущество (дефицитные изделия, а также сырье, полуфабрикаты, техника, готовая продукция, которые правонарушители могут использовать для нужд собственной компании, компьютерная техника, средства связи, видеоаппаратура, автомашины, запчасти).

На направленность криминального умысла существенное воздействие оказывает организационно-правовая форма предприятия, на интересы которого осуществляется посягательство.

регистрации предприятия только для воплощения одной либо нескольких операций по хищению денег и вещественных ценностей;

изготовлении липовых учредительных документов предприятия (учредительного контракта, устава, протокола общего собрания);

включении в утомившись предприятия видов деятельности, требующих значимых серьезных вложений;

получении банковских кредитов под предлогом развития производства, освоения новых технологий, воплощения крупномасштабных строй проектов;

включении критерий неотклонимой предоплаты в контракта подряда, поставки, купли-продажи.

В целях вербования денег обширно употребляются способности рекламы в средствах массовой инфы.

в сфере вещественного производства.

в сфере торговли.

в кредитно-банковской сфере.

в процессе приватизации гос и городской принадлежности.

Принципиальной особенностью совершаемых хищений является применение сложных и утонченных методов сокрытия злодеяний, средств и преступников.

Финансовая преступность в отдельных сферах экономики.

Преступность в финансово-кредитной сфере. Финансово – кредитную систему рассматривают в 2-ух аспектах:

как совокупа кредитно – расчетных отношений, форм и способов финансирования;

как совокупа финансово – кредитных институтов.

Кредитно-финансовая сфера является одной из более криминогенных в реформируемой русской экономике. За период с 1993 по 1999 гг. количество зарегистрированных злодеяний в этой сфере возросло более, чем в 7 два — и обчелся|мало и достигнуло 40592 (таблица 7.1.6).

В развитии преступности в этой сфере выделяют несколько шагов.

1-ый шаг: 1992 – 1993 годы. В этот период больший вред был нанесен хищениями денег банков с внедрением фиктивных платежных документов (авизо, чеки "Наша родина").

форсированный нрав либерализации;

высочайшая доходность внешнеторговых операций, связанная с различием структуры глобальных и внутренних цен;

долгое отсутствие эффективной системы денежного и экспортного контроля;

"прозрачность" границ в связи с распадом СССР;

активное роль организованной преступности;

расширяющееся внедрение внешнеэкономических каналов Рф криминальным делом (наркотики, небезопасные вещества, незаконная торговля орудием со стороны как российских, так и интернациональных деловых образований).

Посреди злодеяний в этой сфере более обычными и небезопасными являются: контрабанда Статья 188 УК РФ, невозвращение экспортной выручки Статья 193 УК РФ, уклонение от уплаты таможенных платежей.

Причины криминализации русской экономики.

На уровень экономической преступности влияет непростой комплекс причин, посреди которых более значимы политические, экономические и правовые. Выделяют также такие причины, как организационные, психические, мед и технические.

недостаточно действенная координация деятельности органов дознания, подготовительного следствия, суда и прокуратуры;

недостающее ресурсное обеспечение правоохранительных органов;

высочайшая текучесть кадров правоохранительных органов. Большой процент от общего числа работающих составляют сотрудники со стажем до 3-х лет. Толика служащих, проработавших более 5 лет, с повышением стажа работы равномерно понижается, т.е. происходит отток высококвалифицированных работников в коммерческие, а время от времени и преступные структуры.

понижения социально-правовой активности населения;

отсутствие системы защиты очевидцев и потерпевших (распространение получили их запугивание и подкуп);

низкая эффективность ревизионного (аудиторского) контроля;

отставания правовой базы борьбы с преступностью от ее конфигураций и другие.

Примечания.

См.: Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и русские тенденции. – М.: НОРМА, 1997, с. 136.

Теневую экономику санкциями не запугать. Денежные известия от 24.02.98г.

До 1994 г. – хищение муниципального либо публичного имущества, совершенное методом присвоения ипи траты либо ... либо см. или методом злоупотребления служебным положением.

См.: Ривкин К. Криминалистическая черта современных присвоений. – Экономика и жизнь. – Ваш партнер-консультант. № 17. Апрель 1995. С. 22 (Х).

Криминология. Учебное пособие /Под. ред. В.Е.Эминова. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997, С.16.

Теневая экономика в период зарождения и укрепления тоталитарного русского страны.

Постреквизиты дисциплины: Микроэкономика, макроэкономика, государственная экономика, финансовая политика, институциональная экономика.

При выполнении заданий этой части для каждого задания выбирайте что надо|отвечающий своему назначению ответ, который, по вашему воззрению, является правильным.

Суть понятия «экономика». Финансовая наука и ее структура. Функции экономики.

Преступность и нрав ее профессионализации в дореформенный и послереформенный периоды.

Экономика. Тема 1 Экономика и финансовая наука. Экономические системы. Экономика семьи.

Финансовая теория – базовый уровень. Она делает теоретические базы для исследования экономической деятельности.

Понятие нужной обороны, как происшествия, исключающего преступность деяния.

Методические советы по исследованию курса «Экономика (финансовая теория)» содержат в себе задания для самостоятельной работы.