Глава вторая « – Теоретические основы борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере_1

Теоретические базы борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере (уголовно-правовые и криминологические трудности)

Классификационная черта экономического мошенничества наметит направления развития уголовного законодательства в целях его усовершенствования, криминализации неких видов деяний, пенализации, депенализации, а также дифференциации уголовной ответственности за отдельные виды экономического мошенничества, с целью формирования современного уголовно-правового направления борьбы с исследуемым явлением.

Классификационная черта экономического мошенничества позволит системно подойти к выявлению закономерностей происхождения тех либо других видов экономических мошенничеств, а также обозначить специфику их взаимодействия со смежными и схожими институтами.

Классификационная черта экономического мошенничества обеспечит возможность более глубоко проанализировать отдельные виды экономического мошенничества, установить общие закономерности развития этого явления и конкретные характеристики.

Классификационная черта экономического мошенничества даст возможность более точно произвести анализ экономического мошенничества, а соответственно и выявить предпосылки и условия, содействующие его совершению, создать меры предупредительного воздействия на исследуемое явление, его прогнозирование.

Классификационная черта поможет вычленить более небезопасные виды мошенничества с целью действенной борьбы с этими деяниями и выделения более приоритетных направлений предупредительной деятельности.

Систематизация мошенничества, совершаемого в экономической сфере, носит спортивный характер. С возникновением новых сфер деятельности, методов совершения экономического мошенничества, а также с конфигурацией криминализации жульнических посягательств систематизация экономического мошенничества может видоизменяться. Другими словами, систематизация носит зависимый и в неком роде динамический нрав.

в качестве аспекта той либо другой систематизации экономического мошенничества должно быть выбрано одно основание. При всем этом допускается применение дополнительной подклассификации снутри 1-го из частей основной систематизации;

объективность и естественность основания систематизации экономического мошенничества;

точное формирование границ получаемых в итоге систематизации частей экономического мошенничества;

теоретическая либо практическая значимость той либо другой систематизации исследуемого явления;

неотклонимый учет криминологических особенностей экономического мошенничества как объекта систематизирования;

Предлагается разглядеть последующие виды систематизации экономического мошенничества.

Процесс детерминации экономического мошенничества представляет собой сложное взаимодействие разных форм связей: не только лишь причинных, но также многофункциональных, статистических, связей состояния и других. При всем этом многофункциональная зависимость отражает беспристрастное соответствие, параллелизм в сосуществовании и изменчивости 2-ух причин.

Предпосылки и условия экономического мошенничества должны быть проанализированы в согласовании с систематизацией, в большей степени по сферам деятельности. В неких случаях вероятна дополнительная группировка причин по другим основаниям.

Целью исследования комплекса причин экономического мошенничества является следующая действенная организация предупредительного воздействия. В этой связи следует отметить очень тесноватую связь криминологических учений о причинах и критериях преступности и предупредительного воздействия на преступность. При всем этом организация предупреждения экономического мошенничества непременно должна включать в себя выявление, упреждение, а также блокирование, нейтрализацию, минимизацию криминогенных причин, действующих в разных отраслях нашей жизни.

Следует выделить также ряд особенностей, присущих комплексу причин экономического мошенничества.

Успешно совершенные жульнические деяния порождают другие аналогичные злодеяния. Таким макаром, жульнические деяния часто получают нрав проф преступности. Анализ уголовных дел указывает, что 61 % из числа совершивших мошенничество сделали его повторно. В 23 % случаев мошенники до совершения мошенничества были привлечены ранее к уголовной ответственности за мошенничество.

В итоге совокупно с экономическими мошенничествами совершается ряд вспомогательных и попутных злодеяний. В проанализированных уголовных делах в 87 % случаях экономическое мошенничество совершалось в совокупы с другими злодеяниями. Более всераспространенным является «Легализация (отмывание) денег либо другого имущества, обретенных лицом в итоге совершения им преступления» (ст. 174.1 УК РФ). Данный вид злодеяния совершался в 65 % случаев проанализированных уголовных дел.

Не считая этого, в совокупы с мошенничеством совершаются последующие злодеяния: Подделка, изготовка либо сбыт поддельных документов, муниципальных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ), Нелегальное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), Легализация (отмывание) денег либо другого имущества, обретенных другими лицами криминальным методом (ст. 174 УК РФ), Служебный подлог (ст. 292 УК РФ), Приобретение либо сбыт официальных документов и муниципальных наград (ст. 324 УК РФ), Нелегальное получение кредита (ст. 176 УК РФ), Неправомерные деяния при банкротстве (ст.195 УК РФ); Намеренное банкротство (ст. 196 УК РФ), Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ), Организация криминального общества (криминальной организации) (ст. 210 УК РФ) и другие злодеяния.

3) Экономическое мошенничество связано с организованной преступностью. При анализе уголовных дел вывялено, что в 65 % проанализированных уголовных делах мошенничество совершено группой лиц по подготовительному сговору, в 11 % случаев мошенничество совершено организованной криминальной группой, и в 2 % случаев мошенничество совершено криминальными обществом (криминальной организацией).

4) Мошенничество проявляется через психологию населения. Тут очень принципиальное криминологическое значение имеет безнаказанность за совершение экономического мошенничества. Очень нередко мошенники не привлекаются к ответственности и продолжают свою криминальную деятельность, которая иногда продолжается годами. При всем этом неуравновешенные в нравственно-правовом отношении лица, которых от совершения злодеяния держит в главном боязнь наказания, чувствуя безнаказанность, воспринимают ее как значимый аргумент для совершения мошенничества.

Нужно раздельно выделять экономико-социальные предпосылки и условия экономического мошенничества; политические детерминанты экономического мошенничества; детерминанты экономического мошенничества нормативно-правового нрава.

физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность единолично без вербования трудового коллектива;

личные образования (физические лица, зарегистрированные в качестве бизнесменов, имеющие работников, юридические лица);

общественные образования (Русская Федерация, субъекты Русской Федерации, городские образования, зарубежные общественные образования).

Нам представляется, что выделение в качестве жертвы экономического мошенничества юридических лиц и других образований: