ГПУ обнаружила масштабные махинации с ценными бумагами

Мошенничество с ценными бумагами

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Государственной милиции расследуют масштабные факты манипулирования на фондовой бирже с ценными бумагами.

Об этом проинформировали в пресс-службе ГПУ.

Отмечается, что представители ряда киевских компаний продавали реальному сектору экономики "мусорные" ценные бумаги с завышенной ценой.

"Установлено, что должностные лица ряда компаний на местности Киева, действуя по подготовительному сговору, организовали нелегальную схему, связанную с легализацией денег, приобретенных криминальным методом, употребляют субъекты предпринимательской деятельности с признаками фиктивности и производят денежные операции со средствами, поступившими за типо обретенные ценные бумаги, вексели от компаний реального сектора экономики, которые практически не реализовывались, с целью вывода денег в теневой неконтролируемый государством оборот и переведения их в наличность", - сказано в сообщении.

В ГПУ уточнили, что приобретенные ценные бумаги, цена которых искусственно завышена в 10-ки два — и обчелся|мало, использовались злодеями для их предстоящей легализации.

"Обозначенные манипуляции также позволяют использовать ценные бумаги как инструмент для субъектов реального сектора экономики в противоправных схемах по минимизации налоговой нагрузки и уклонения от уплаты налогов ", - речь идет в сообщении.

По инфы Генпрокуратуры, обозначенная криминальная группа каждый месяц реализовывала реальному сектору экономики "мусорных" ценных бумаг на общую сумму более 1 миллиардов гривен.

"В итоге данной криминальной деятельности на фондовом рынке Украины в текущее время обращаются "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму, неоправданно завышенной капитализации, около 25 миллиардов грн", - сказали в ведомстве.

Генпрокуратура вместе с Государственной милицией расследуют уголовное создание по ч.2 ст.221-1, ч.2 ст.209 и ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

"На данный момент на основании разрешения следственного судьи в уголовном производстве проводятся следственные деяния - обыски в помещении кабинетов компаний, задействованных в противоправной схеме по манипулированию на фондовой бирже и легализации денег, приобретенных криминальным методом, и по месту проживания лиц, имеющих прямое отношение к совершению обозначенных злодеяний", - сказали в Генпрокуратуре.

Ранее появилась информация, что Генеральная прокуратура Украины провела обыски в помещениях Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому ринку (НКЦБФР).

"В помещениях Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому ринку следственно-оперативная группа Генеральной прокуратуры Украины проводила сейчас обыск и другие деяния в рамках досудебного расследование дела. Комиссия содействует всем легитимным действиям следователей, и предоставляет запрашиваемые документы и нужные объяснения", - сказала пресс-служба НКЦБФР в соцсети Facebook.

В октябре этого года ГПУ открыла уголовное создание по подозрению ПАО "Эксимнефтепродукт" в махинациях с транзитом мазута через Одесский морской торговый порт. В октябре Генеральная прокуратура Украины сказала о подозрении бывшему руководителю Муниципального агентства по инвестициям и развитию в трате имущества в размере 195 млн гривен. В августе стало быть см. следовательно понятно, что Генеральная прокуратура Украины производит досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами госпредприятия "Укрспирт", в итоге чего государству был нанесен миллионный вред.

Подписывайтесь на #Буковкы в Telegram и Viber. Важнейшие и свежайшие анонсы - вы узнаете первыми!