П Р И Г О В О Р обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159.1

П Р И Г О В О Р обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159.1, ч.3 ст. 327, ч.2 ст. 159.1, ч.3 ст. 327, ч.2 ст. 159.1, ч.3 ст. 327, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1, ч.3 ст. 327, ч.3 ст.30, ч.2 ст. 159.1, ч.3 ст. 327, ч.3 ст.30, ч.2 ст. 159.1, ч.3 ст. 327 УК РФ,
В период с 08 часов 00 минут 04 апреля 2017 года по 19 часов 00 минут 15 мая 2017 года примерно в обеденное время, точная дата и время судом не установлено, Иванов И.А., действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления таких последствий, движимый преступным умыслом на незаконное завладение чужими денежными средствами, из корыстных побуждений направленных на незаконное личное обогащение, находясь в неустановленном судом месте на территории г. Казани, РТ, вступил в преступный сговор с неустановленным судом лицом на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, распределив между собой роли. Так неустановленное судом лицо согласно отведенной ему преступной роли должен был изготовить паспорт гражданина Российской Федерации на имя Рашидова Эдуарда Зуфаровича и сопровождать Иванова И.А. при совершении им хищения путем оформления договоров кредитования с использованием изготовленного ранее поддельного паспорта гражданина Российской Федерации на имя Р.Э.З. и реализуя незаконно оформленное в кредит имущество. Иванов И.А. согласно отведенной ему преступной роли должен был обращаться с заявками в банки либо иные кредитные учреждения с предоставлением заведомо ложных и недостоверных сведений о себе. После чего в вышеуказанный период времени неустановленное лицо, исполняя свою роль в преступлении, находясь в неустановленном судом месте передал Иванову И.А. подложные документы, а именно паспорт на имя Р.Э.З. ... года рождения серии ... выданный Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года, что не соответствовало действительности. Далее Иванов И.А., продолжая согласованные преступные действия, направленные на, хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, исполняя свою роль в преступлении, совместно с неустановленным судом лицом 15 мая 2017 года в течении рабочего дня в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут приехал в отделение публичного акционерного общества коммерческого банка «Восточный» (далее ПАО КБ «Восточный»), расположенное по адресу: РТ, г. Набережные Челны, пр. Мира, дом 74, где предоставил сотруднику банка паспорт на имя Р.Э.З. ... года рождения серии ... выданный Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года и обратился в банк с заявлением о предоставлении потребительского кредита в размере 108 000 рублей. Сотрудник ПАО КБ «Восточный» З.Э.М., не подозревая о преступных намерениях Иванова И.А. и неустановленного лица, приняла вышеуказанный паспорт и заявление от Иванова И.А. и посредством сети «Интернет» отправила заявку на согласование в банк. 15 мая 2017 года Иванов И.А., находясь в вышеуказанном банке, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления такихпоследствий, движимый преступным умыслом на незаконное завладение чужими денежными средствами, из корыстных побуждений направленных на незаконное личное обогащение, не имея намерений, и не имея возможности исполнить свои обязательства перед банком, заключил кредитный договор № ... от 15 мая 2017 года, согласно которому Иванов И.А. получил кредитную карту с лимитом в размере 108000 рублей под 29,257 % на срок до востребования, тем самым их похитил. После чего Иванов И.А. и неустановленное судом лицо, продолжая свои преступные действия, распорядились полученными денежными средствами по своему усмотрению. Иванов И.А. и неустановленное судом лицо выплаты по данной кредитной карте не производили, так как изначально не имели таких намерений, Иванов И.А. и неустановленное судом лицо путем обмана и злоупотребления доверием причинили материальный ущерб ПАО КБ «Восточный» в размере 108000 рублей.
В результате умышленных совместных преступных действий Иванова И.А. и неустановленного лица ПАО КБ «Восточный» причинен материальный ущерб на общую сумму 108000 рублей.
Таким образом, своими действиями Иванов И.А. совершил преступление, предусмотренное ст. 159.1 ч.2 УК РФ - мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Кроме того, в период с 08 часов 00 минут 04 апреля 2017 года по 19 часов 00 минут мая 2017 года Иванов И.А., действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления таких последствий, движимый преступным умыслом на незаконное завладение чужими денежными средствами, из корыстных побуждений направленных на незаконное личное обогащение, находясь в неустановленном судом месте, расположенном на территории г. Казань, РТ приобрел у неустановленного лица подложные документы, а именно паспорт на имя Рашидова Эдуарда Зуфаровича 08.03.1974 года рождения серии ... выданный Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года с его фотографией. Далее Иванов И.А. использовал данный поддельный паспорт для оформления кредита в г. Набережные Челны, РТ. Так, Иванов И.А. 15 мая 2017 года в течение рабочего дня в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут приехал в публичное акционерное общество коммерческого банка «Восточный» (далее ПАО КБ «Восточный»), расположенный по адресу: РТ, г. Набережные Челны, пр. Мира, дом 74 где предоставил сотруднику банка паспорт на имя Р.Э.З. 08.03.1974 года рождения серии ... выданный Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года и обратился в банк с заявлением о предоставлении кредитной карты на сумму 108000 рублей.
Согласно справке с отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Казани паспорт гражданина Российской Федерации серии ... выдан ОУФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года на имя Р.Ю.Д. 04.03.2003 года рождения.
Таким образом, своими действиями Иванов И.А. совершил преступление, предусмотренное ст.327 ч.3 УК РФ - использование заведомо подложного документа.
Кроме того в период с 08 часов 00 минут 04 апреля 2017 года по 19 часов 00 минут 15 мая 2017 года примерно в обеденное время, точная дата и время судом не установлено, Иванов И.А., действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления таких последствий, движимый преступным умыслом на незаконное завладение чужими денежными средствами, из корыстных побуждений направленных на незаконное личное обогащение, находясь в неустановленном судом месте на территории г. Казань, РТ вступил в преступный сговор с неустановленным судом лицом на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, распределив между собой роли. Так неустановленное судом лицо согласно отведенной ему преступной роли должен был изготовить паспорт гражданина Российской Федерации на имя Р.Э.З. и должно было сопровождать Иванова И.А. при совершении им хищения путем оформления договоров кредитования с использованием изготовленного ранее поддельного паспорта гражданина Российской Федерации на имя Р.Э.З. и реализуя незаконно оформленное в кредит имущество. Иванов И.А. согласно отведенной ему преступной роли должен был обращаться с заявками в банки либо иные кредитные учреждения с предоставлением заведомо ложных и недостоверных сведений о себе. После чего в вышеуказанный период времени неустановленное лицо, исполняя свою роль в преступлении, находясь в неустановленном судом месте передал Иванову И.А. подложные документы, а именно паспорт на имя Р.Э.З. ... года рождения серии ... выданный Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года, что не соответствовало действительности. Далее Иванов И.А., продолжая согласованные преступные действия, направленные на хищение денежных средств путем предоставленияи недостоверных сведений, исполняя свою роль в преступлении, постановленным судом лицом 15 мая 2017 года в течении рабочего дня в период времени с 09 часов 00 минут по 21 час 00 минут приехал в магазин закрытого акционерного общества «Русская телефонная компания» (далее ЗАО «РТК»), расположенный по адресу: РТ, г. Набережные Челны, пр. Мира, дом 49 «А», где предоставил сотруднику магазина паспорт на имя Р.Э.З. ... года рождения серии ... выданный Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года и обратился в банк с заявлением о предоставлении потребительского кредита на покупку сотового телефона марки «...» стоимостью 90629 рублей 76 копеек посредством публичного акционерного общества «МТС - Банк» (далее ПАО «МТС - Банк»). Сотрудник ЗАО «РТК», не подозревая о преступных намерениях Иванова И.А. и неустановленного лица, принял вышеуказанный паспорт и заявление от Иванова И.А. и посредством сети «Интернет» отправила заявку на согласование в банк. 15 мая 2017 года Иванов И.А., находясь в вышеуказанном магазине, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления таких последствий, движимый преступным умысломна незаконное завладение чужими денежными средствами, из корыстных побуждений направленных на незаконное личное обогащение, не имея намерений, и не имея возможности исполнить свои обязательства перед банком, заключил кредитный договор № ... от 15 мая 2017 года, согласно которому Иванов И.А. получил потребительский кредит в размере 90629 рублей 76 копеек под 7, 632 % на срок 12 месяцев, тем самым их похитил. После чего Иванов И.А. и неустановленное судом лицо, продолжая свои преступные действия, распорядились полученным сотовым телефоном марки «...» по своему усмотрению. Иванов И.А. и неустановленное судом лицом выплаты по данному кредиту не производили, так как изначально не имели таких намерений, Иванов И.А. и неустановленное судом лицо путем обмана и злоупотребления доверием причинили материальный ущерб ПАО «МТС Банк» в размере 90629 рублей 76 копеек.
В результате умышленных совместных преступных действий Иванов И.А. и неустановленное лицо причинили ПАО «МТС Банк» материальный ущерб на сумму 90629 рублей 76 копеек.
Таким образом, своими действиями Иванов И.А. совершил преступление, предусмотренное ст. 159.1 ч.2 УК РФ - мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Кроме того, в период с 08 часов 00 минут 04 апреля по 19 часов 00 минут 15 мая 2017 года Иванов И.А., действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления таких последствий, движимый преступным умыслом на незаконное завладение чужими денежными средствами, из корыстных побуждений направленных на незаконное личное обогащение, находясь в неустановленном судом месте, расположенном на территории г. Казань, РТ приобрел у неустановленного лица подложные документы, а именно паспорт на имя Р.Э.З. ... года рождения серии ... выданный Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года с его фотографией. Далее Иванов И.А. использовал данный поддельный паспорт для оформления кредита в г. Набережные Челны, РТ. Так, Иванов И.А., 15 мая 2017 года в течении рабочего дня в период времени с 09 часов 00 минут по 21 час 00 минут приехал в магазин закрытого акционерного общества «Русская телефонная компания» (далее ЗАО «РТК»), расположенный по адресу: РТ, г. Набережные Челны, пр. Мира, дом 49 «А», где предоставил сотруднику магазина паспорт на имя Р.Э.З. ... года рождения серии ... выданный Отделом УФМС России по
Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года и обратился в банк с заявлением о предоставлении потребительского кредита на покупку сотового телефона марки «...» стоимостью 90629 рублей 76 копеек посредством публичного акционерного общества «МТС- Банк» (далее ПАО «МТС - Банк»), в результате чего ПАО «МТС- Банк» причинен материальный ущерб на сумму 90629 рублей 76 копеек.
Согласно справке с отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Казани паспорт гражданина Российской Федерации серии ... № ... выдан ОУФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года на имя Р.Ю.Д. ... года рождения.
Таким образом, своими действиями Иванов И.А. совершил преступление, предусмотренное ст.327 ч.3 УК РФ - использование заведомо подложного документа.
Кроме того в период с 08 часов 00 минут 04 апреля 2017 года по 19 часов 00 минут 15 мая 2017 года примерно в обеденное время, точная дата и время судом не установлено, Иванов И.А., действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления таких последствий, движимый преступным умыслом на незаконное завладение чужими денежными средствами, из корыстных побуждений направленных на незаконное личное обогащение, находясь в неустановленном судом месте на территории г. Казани, РТ вступил в преступный сговор с неустановленным судом лицом на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, распределив между собой роли. Так неустановленное судом лицо согласно отведенной ему преступной роли должен был изготовить паспорт гражданина Российской Федерации на имя Р.Э.З. и должно было сопровождать Иванова И.А. при совершении им хищения путем оформления договоров кредитования с использованием изготовленного ранее поддельного паспорта гражданина Российской Федерации на имя Р.Э.З. и реализуя незаконно оформленное в кредит имущество. Иванов И.А. согласно отведенной ему преступной роли должен был обращаться с заявками в банки либо иные кредитные учреждения с предоставлением заведомо ложных и недостоверных сведений о себе. После чего в вышеуказанный период времени неустановленное лицо, исполняя свою роль в преступлении, находясь в неустановленном судом месте передал Иванову И.А. подложные документы, а именно паспорт на имя Р.Э.З. ... года рождения серии ... выданный Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года, что не соответствовало действительности. Далее Иванов И.А., продолжая согласованные преступные действия, направленные на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, исполняя свою роль в преступлении, совместно с неустановленным судом лицом 15 мая 2017 года в течении рабочего дня в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут приехал в магазин общества с ограниченной ответственностью «Диксис» (далее ООО «Диксис»), расположенный в торговом центре «Омега» по адресу: РТ, г. Набережные, пр. Сююмбике, дом 2/19, где предоставил сотруднику магазина З.И.В. паспорт на имя Р.Э.З. ... года рождения серии ... выданный Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года и обратился в банк с заявлением о предоставлении потребительского кредита на покупку сотового телефона марки «...» стоимостью 79 500 рублей посредством акционерного общества «ОТП Банк» (далее АО «ОТП Банк»). З.И.В., не подозревая о преступных намерениях Иванова И.А. и неустановленного лица, приняла вышеуказанный паспорт и заявление от Иванова И.А. и посредством сети «Интернет» отправила заявку на согласование в банк. 15 мая 2017 года Иванов И.А., находясь в вышеуказанном магазине, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления таких последствий, движимый преступным умысломна незаконное завладение чужими денежными средствами, из корыстных побуждений направленных на незаконное личное обогащение, не имея намерений, и не имея возможности исполнить свои обязательства перед банком, заключил кредитный договор № ... от 15 мая 2017 года, согласно которому Иванов И.А. получил потребительский кредит в размере 79 500 рублей под 24,243 % на срок 12 месяцев, тем самым их похитил. После чего Иванов И.А. и неустановленное судом лицо, продолжая свои преступные действия, распорядились полученным сотовым телефоном марки «...» по своему усмотрению. Иванов И.А. и неустановленное судом лицо выплаты по данному кредиту не производили, так как изначально не имели таких намерений, Иванов И.А. и неустановленное судом лицо путем обмана и злоупотребления доверием причинили материальный ущерб АО «ОТП Банк» в размере 79 500 рублей.
В результате умышленных совместных преступных действий Иванова И.А. и неустановленное лицо причинили АО «ОТП Банк» материальный ущерб на общую сумму 79 500 рублей.
Таким образом, своими действиями Иванов И.А. совершил преступление, предусмотренное ст. 159.1 ч.2 УК РФ - мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Кроме того, в период с 08 часов 00 минут 04 апреля 2017 года по 19 часов ООминут 15 мая 2017 года Иванов И.А., действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления таких последствий, движимый преступным умыслом на незаконное завладение чужими денежными средствами, из корыстных побуждений направленных на незаконное личное обогащение, находясь в неустановленном судом месте, расположенномна территории г. Казань, РТ приобрел у неустановленного лица подложные документы, а именно паспорт на имя Р.Э.З. ... года рождения серии ... выданный Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года с его фотографией. Далее Иванов И.А. использовал данный поддельный паспорт для оформления кредита в г. Набережные Челны, РТ. Так, Иванов И.А. 15 мая 2017 года в течении рабочего дня в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут приехал в магазин общества с ограниченной ответственностью «Диксис» (далее ООО «Диксис»), расположенный по адресу: РТ, г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, дом 2/19 где предоставил сотруднику магазина паспорт на имя Р.Э.З. ... года рождения серии ... выданный Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года и обратился в банк с заявлением о предоставлении потребительского кредита на покупку сотового телефона марки «...» стоимостью 79 500 рублей посредством акционерного общества «ОТП Банк» (далее АО «ОТП Банк»),
Согласно справке с отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Казани паспорт гражданина Российской Федерации серии ... выдан ОУФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года на имя Р.Ю.Д. ... года рождения.
Таким образом, своими действиями Иванов И.А. совершил преступление, предусмотренное ст.327 ч.3 УК РФ - использование заведомо подложного документа.
Кроме того в период с 08 часов 00 минут 04 апреля 2017 года по 19 часов 00 минут 15 мая 2017 года примерно в обеденное время, точная дата и время судом не установлено, Иванов И.А., действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления таких последствий, движимый преступным умыслом на незаконное завладение чужими денежными средствами, из корыстных побуждений направленных на незаконное личное обогащение, находясь в неустановленном судом месте на территории г. Казань, РТ вступил в преступный сговор с неустановленным судом лицом на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, распределив между собой роли. Так неустановленное судом лицо согласно отведенной ему преступной роли должен был изготовить паспорт гражданина Российской Федерации на имя Р.Э.З. и должно было сопровождать Иванова И.А. при совершении им хищения путем оформления договоров кредитования с использованием изготовленного ранее поддельного паспорта гражданина Российской Федерации на имя Р.Э.З. и реализуя незаконно оформленное в кредит имущество. Иванов И.А. согласно отведенной ему преступной роли должен был обращаться с заявками в банки либо иные кредитные учреждения с предоставлением заведомо ложных и недостоверных сведений о себе. После чего в вышеуказанный период времени неустановленное лицо, исполняя свою роль в преступлении, находясь в неустановленном судом месте передал Иванову И.А. подложные документы, а именно паспорт на имя Р.Э.З. ... года рождения серии ... выданный Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года, что не соответствовало действительности. Далее Иванов И.А., продолжая согласованные преступные действия, направленные на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, исполняя свою роль в преступлении, совместно с неустановленным судом лицом 15 мая 2017 года в течении рабочего дня в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут приехал в магазин открытого акционерного общества «Вымпелком» (далее ОАО «Вымпелком»), расположенное по адресу: РТ, г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, дом 2/19, где предоставил сотруднику магазина М.Л.А. паспорт на имя Р.Э.З. ... года рождения серии ... выданный Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года и обратился в банк общества с ограниченной ответственностью «Хоум кредит энд Финанс Банк» (далее ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк» с заявлением о предоставлении потребительского кредита в размере 74274 рубля 20 копеек, тем самым пытался их похитить. Сотрудник ОАО «Вымпелком» М.Л.А., не подозревая о преступных намерениях Иванова И.А. и неустановленного лица, приняла вышеуказанный паспорт и заявление от Иванова И.А. и посредством сети «Интернет» оправила заявку на согласование в банк. Однако в связи с тем, что заявление Иванова И.А. о получении потребительского кредита банком было отклонено, преступные действия Иванова И.А. и неустановленного судом лица не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам.
Своими умышленными совместными действиями преступными действиями Иванов И.А. и неустановленное судом лицо пытались причинить ООО «Хоум кредит энд Финанс Банк» материальный ущерб на общую сумму 74274 рубля 20 копеек, однако не смогли довести преступные действия до конца по независящим от них обстоятельствам.
Таким образом, своими действиями Иванов И.А. совершил преступление, предусмотренное ст.ст. 30 ч.3, 159.1 ч.2 УК РФ - покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
Кроме того, в период с 08 часов 00 минут 04 апреля 2017 года по 19 часов 00 минут 15 мая 2017 года Иванов И.А., действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления таких последствий, движимый преступным умыслом на незаконное завладение чужими денежными средствами, из корыстных побуждений направленных на незаконное личное обогащение, находясь в неустановленном судом месте, расположенном на территории г. Казань, РТ приобрел у неустановленного лица подложные документы, а именно паспорт на имя З.Э.М. ... года рождения серии ... выданный Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года с его фотографией. Далее Иванов И.А. использовал данный поддельный паспорт для оформления кредита в г. Набережные Челны, РТ. Так, Иванов И.А. 15 мая 2017 года в течение рабочего дня в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут приехал в магазин открыто акционерного общества «Вымпелком» (далее ОАО «Вымпелком»), расположенный по адресу: РТ, г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, дом 2/19 где предоставил сотруднику вышеуказанного магазина паспорт на имя Р.Э.З. ... года рождения серии ... выданный Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года и обратился в банк с заявлением о предоставлении потребительского кредита на сумму 74274 рубля 20 копеек посредством общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»)
Согласно справке с отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Казани паспорт гражданина Российской Федерации серии ... выдан ОУФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года на имя Р.Ю.Д. 04.03.2003 года рождения.
Таким образом, своими действиями Иванов И.А. совершил преступление, предусмотренное ст.327 ч.3 УК РФ - использование заведомо подложного документа.
Кроме того, в период с 08 часов 00 минут 04 апреля 2017 года по 19 часов 00 минут 15 мая 2017 года примерно в обеденное время, точная дата и время судом не установлено, Иванов И.А., действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления таких последствий, движимый преступным умыслом на незаконное завладение чужими денежными средствами, из корыстных побуждений направленных на незаконное личное обогащение, находясь в неустановленном судом месте на территории г. Казань, РТ вступил в преступный сговор с неустановленным судом лицом на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, распределив между собой роли. Так неустановленное судом лицо согласно отведенной ему преступной роли должен был изготовить паспорт гражданина Российской Федерации на имя Р.Э.З. и должно было сопровождать Иванова И.А. при совершении им хищения путем оформления договоров кредитования с использованием изготовленного ранее поддельного паспорта гражданина Российской Федерации на имя Р.Э.З. и реализуя незаконно оформленное в кредит имущество. Иванов И.А. согласно отведенной ему преступной роли должен был обращаться с заявками в банки либо иные кредитные учреждения с предоставлением заведомо ложных и недостоверных сведений о себе. После чего в вышеуказанный период времени неустановленное лицо, исполняя свою роль в преступлении, находясь в неустановленном судом месте передал Иванову И.А. подложные документы, а именно паспорт на имя Р.Э.З. ... года рождения серии ... выданный Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года, что не соответствовало действительности. Далее Иванов И.А., продолжая согласованные преступные действия, направленные на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, исполняя свою роль в преступлении, совместно с неустановленным судом лицом 16 мая 2017 года в течении рабочего дня в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут приехал в магазин открытого акционерного общества «Вымпелком» (далее ОАО «Вымпелком»), расположенное по адресу: РТ, г. Набережные Челны, пр. Набережночелнинский, дом 6А/1, где предоставил сотруднику магазина Г.А.А. паспорт на имя Р.Э.З. ... года рождения серии ... выданный Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года и обратился посредством через банк общества с ограниченной ответственностью «Хоум кредит энд Финанс Банк» (далее ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк» с заявлением о предоставлении потребительского кредита в размере 56396 рублей 01 копейка, тем самым пытался их похитить. Сотрудник ОАО «Вымпелком» Г.А.А., не подозревая о преступных намерениях Иванова И.А. и неустановленного лица, принял вышеуказанный паспорт и заявление от Иванова И.А. и посредством сети «Интернет» оправила заявку на согласование в банк. Однако в связи с тем, что заявление Иванова И.А. о получении потребительского кредита банком было отклонено, преступные действия Иванова И.А. и неустановленного судом лица не были доведены до конца по не зависящим от них обстоятельствам.
Своими умышленными совместными действиями преступными действиями Иванов И.А. и не установленное судом лицо пытались причинить ООО «Хоум кредит энд Финанс Банк» материальный ущерб на общую сумму 56396 рублей 01 копейка, однако не смогли довести преступные действия до конца по независящим от них обстоятельствам.
Таким образом, своими действиями Иванов И.А. совершил преступление, предусмотренное ст.ст. 30 ч.3, 159.1 ч.2 УК РФ - покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
Кроме того, в период с 08 часов 00 минут 04 апреля 2017 года по 19 часов 00 минут 15 мая 2017 года Иванов И.А., действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления таких последствий, движимый преступным умыслом на незаконное завладение чужими денежными средствами, из корыстных побуждений направленных на незаконное личное обогащение, находясь в неустановленном судом месте, расположенном на территории г. Казань, РТ приобрел у неустановленного лица подложные документы, а именно паспорт на имя Р.Э.З. ... года рождения серии ... выданный Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года с его фотографией. Далее Иванов И.А. использовал данный поддельный паспорт для оформления кредита в г. Набережные Челны, РТ. Так, Иванов И.А. 16 мая 2017 года в течение рабочего дня в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут приехал в магазин открыто акционерного общества «Вымпелком» (далее ОАО «Вымпелком»), расположенный по адресу: РТ, г. Набережные Челны, пр. Набережночелниский, дом 6А/1 где предоставил сотруднику вышеуказанного магазина паспорт на имя Рашидова Эдуарда Зуфаровича 08.03.1974 года рождения серии 92 17 178334 выданный Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года и обратился в банк с заявлением о предоставлении потребительского кредита на сумму 56396 рублей 01 копейка посредством общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»)
Согласно справке с отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Казани паспорт гражданина Российской Федерации серии ... выдан ОУФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года на имя Р.Ю.Д. ... года рождения.
Таким образом, своими действиями Иванов И.А. совершил преступление, предусмотренное ст.327 ч.3 УК РФ - использование заведомо подложного документа.
В период с 08 часов 00 минут 04 апреля 2017 года по 19 часов 00 минут 15 мая 2017 года примерно в обеденное время, точная дата и время судом не установлено, Иванов И.А., действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления таких последствий, движимый преступным умыслом на незаконное завладение чужими денежными средствами, из корыстных побуждений направленных на незаконное личное обогащение, находясь в неустановленном судом месте на территории г. Казани, РТ, вступил в преступный сговор с неустановленным судом лицом на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, распределив между собой роли. Так неустановленное судом лицо согласно отведенной ему преступной роли должен был изготовить паспорт гражданина Российской Федерации на имя Р.Э.З. и сопровождать Иванова И.А. при совершении им хищения путем оформления договоров кредитования с использованием изготовленного ранее поддельного паспорта гражданина Российской Федерации на имя Р.Э.З. и реализуя незаконно оформленное в кредит имущество. Иванов И.А. согласно отведенной ему преступной роли должен был обращаться с заявками в банки либо иные кредитные учреждения с предоставлением заведомо ложных и недостоверных сведений о себе. После чего в вышеуказанный период времени неустановленное лицо, исполняя свою роль в преступлении, находясь в неустановленном судом месте передал Иванову И.А. подложные документы, а именно паспорт на имя Р.Э.З. ... года рождения серии ... выданный Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года, что не соответствовало действительности. Далее Иванов И.А., продолжая согласованные преступные действия, направленные на хищение денежных средств путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений, исполняя свою роль в преступлении, совместно с неустановленным судом лицом 16 мая 2017 года в течении рабочего дня в период времени с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут приехал в отделение публичного акционерного общества «Почта Банк» (далее ПАО «Почта Банк»), расположенное по адресу:РТ, г. Нижнекамск, ул. Корабельная, дом 8, где предоставил сотруднику банка паспорт на имя Р.Э.З. ... года рождения серии ... выданный Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года и обратился в банк с заявлением о предоставлении потребительского кредита в размере 253 000 рублей, тем самым пытался их похитить. Сотрудник ПАО «Почта Банк» П.В.В. не подозревая о преступных намерениях Иванова И.А. и неустановленного лица, принял вышеуказанный паспорт и заявление от Иванова И.А. и посредством сети «Интернет» отправила заявку на согласование в банк. Однако в связи с тем, что заявление Иванова И.А. о получении потребительского кредита банком было отклонено, преступные действия Иванова И.А. и неустановленного лица не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам.
В результате умышленных совместных преступных действий Иванов И.А. и не установленное судом лицо пытались причинить ПАО «Почта Банк» материальный ущерб на общую сумму 253 000 рублей, однако не смогли довести преступные действия до конца по независящим от них обстоятельствам.
Таким образом, своими действиями Иванов И.А. совершил преступление, предусмотренное ст.ст. 30 ч.3, 159.1 ч.2 УК РФ - покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.
Кроме того в период с 08 часов 00 минут 04 апреля 2017 года по 19 часов 00 минут 15 мая 2017 года Иванов И.А., действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления таких последствий, движимый преступным умыслом на незаконное завладение чужими денежными средствами, из корыстных побуждений направленных на незаконное личное обогащение, находясь в неустановленном судом месте, расположенном на территории г. Казани, РТ приобрел у неустановленного лица подложные документы, а именно паспорт на имя Р.Э.З. ... года рождения серии ... выданный Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года с его фотографией. Далее Иванов И.А. использовал данный поддельный паспорт для оформления кредита в г. Нижнекамске, РТ. Так, Иванов И.А. 16 мая 2017 года в течение рабочего дня в период времени с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут приехал в отделение публичного акционерного общества «Почта Банк», расположенное по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Корабельная, дом 8, где предоставил сотруднику банка паспорт на имя Р.Э.З. ... года рождения серии ... выданный Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года и обратился в банк с заявлением о предоставлении потребительского кредита в размере 253 000 рублей.
Согласно справке с отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Казани паспорт гражданина Российской Федерации серии ... выдан ОУФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани от 14.03.2017 года на имя Р.Ю.Д. ... года рождения.
Таким образом, своими действиями Иванов И.А. совершил преступление, предусмотренное ст.327 ч.3 УК РФ - использование заведомо подложного документа.
С обвинением в совершении вышеуказанных преступлений подсудимый Иванов И.А. согласился и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Указанное ходатайство поддержано защитой, государственным обвинителем, представителями потерпевших.
Принимая во внимание, изложенные обстоятельства суд пришел к выводу - настоящий приговор постановить без проведения судебного разбирательства, поскольку соблюдены все условия постановления его без проведения судебного разбирательства.
Иванов И.А. обвиняется в совершении преступлений, наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы. С предъявленным обвинением Иванов И.А., полностью согласен. Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено добровольно и после консультации с защитником, и он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился Иванов И.А. обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Смягчающими наказание подсудимого Иванова И.А. обстоятельствами суд признает, явки с повинной, положительную характеристику, раскаяние его в содеянном, состояние его здоровья и здоровья его родных и близких.
Отягчающим наказание подсудимого Иванова И.А. обстоятельством суд признает наличие рецидива преступления.
Оценив все обстоятельства по делу в их совокупности, суд приходит к выводу о возможности назначения наказания подсудимому Иванову И.А. в пределах санкции статьи закона.
Дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы суд не назначает.
Оснований для изменения категории преступления не имеется.
Исковые требования потерпевших о взыскании с Иванова И.А. причиненного преступлением материального ущерба суд оставляет для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Денежные средства в сумме 1 750 рублей, принадлежащие Иванову И.А., подлежат отмене и возврату владельцу, так как суд дополнительное наказание в виде штрафа не назначает.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 308, 316, 317 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
признать виновным Иванова И.А., в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159.1, ч.3 ст. 327, ч.2 ст. 159.1, ч.3 ст. 327, ч.2 ст. 159.1, ч.3 ст. 327, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1, ч.3 ст. 327, ч.3 ст.30, ч.2 ст. 159.1, ч.3 ст. 327, ч.3 ст.30, ч.2 ст. 159.1, ч.3 ст. 327 УК РФ и назначить ему наказание:
- по ч.2 ст. 159.1 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств ПАО КБ «Восточный» – в виде лишения свободы срокомна 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;
- по ч.3 ст. 327 УК РФ – в виде 9 (девять) месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка;
- по ч.2 ст. 159.1 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств ПАО «МТС Банк» – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;
- по ч.3 ст. 327 УК РФ – в виде 9 (девять) месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка;
- по ч.2 ст. 159.1 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств АО «ОТП Банк» – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;
- по ч.3 ст. 327 УК РФ – в виде 9 (девять) месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка;
- по ч.3 ст. 30 ч.2 ст. 159.1 УК РФ по эпизоду ООО «Хоум кредит энд Финанс банк» – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца;
- по ч.3 ст. 327 УК РФ – в виде 9 (девять) месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка;
- по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1 УК РФ по эпизоду ООО «Хоум кредит энд Финанс банк» – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца;
- по ч.3 ст. 327 УК РФ – в виде 9 (девять) месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка;
- по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1 УК РФ по эпизоду ПАО «Почта Банк» – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца;
- по ч.3 ст. 327 УК РФ – в виде 9 (девять) месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка.
С применением ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно наказание Иванову И.А. определить в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Меру пресечения в виде заключение под стражу - оставить без изменения. Срок начала наказания исчислять с 21 сентября 2017. В срок отбытия наказания зачесть нахождение Иванова И.А. под стражей с 18 мая 2017 года по 20 сентября 2017.В срок отбытия наказания зачесть время содержания под стражей по ст. 91 УПК РФ с 16 мая 2017 года по 17 мая 2017.
Денежные средства в сумме 1 750 рублей - помещенные на депозитный счет УМВД России по г.Набережные Челны – вернуть по принадлежности, после вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства: паспорт, СНИЛС на имя Р.Э.З., банковская карта «Почта Банк», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Нижнекамскому району – уничтожить, после вступления приговора в законную силу.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд РТ в течение 10 суток со дня провозглашения через Набережночелнинский городской суд. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий: подпись. Копия верна.
Судья А. Г. Сахипов