Правительство РФ предлагает расширить перечень финансовых операций, подлежащих обязательному контролю | Юридический портал
Главная / Государство / Правительство РФ предлагает расширить перечень финансовых операций, подлежащих обязательному контролю

Правительство РФ предлагает расширить перечень финансовых операций, подлежащих обязательному контролю

Росфинмониторинг может получить право определять иностранные государства, операции по платежным картам которых будут подлежать обязательному контролю

Законопроектом планируется включить в число операций, подлежащих обязательному контролю, получение физлицом наличных денежных средств с использованием иностранной банковской карты, выпущенной государством, включенным Росфинмониторингом в специальные перечни1. Уточняется, что эти списки будут считаться информацией ограниченного доступа и доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты в порядке, который предстоит определить Росфинмониторингу по согласованию с Банком России.

Помимо этого, документом предполагается обязать кредитные организации документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней следующих за днем совершения операции по иностранной платежной карте подконтрольного государства следующие сведения:

  • дату, место и сумму совершения операции; 
  • номер платежной карты, с использованием которой проводилась операция;
  • сведения о держателе платежной карты в объеме, полученном от выпустившего ее иностранного банка; 
  • сведения, необходимые для идентификации физлица, совершившего операцию с денежными средствами, в случае, если операция с денежными средствами совершена с 
  • участием уполномоченного сотрудника кредитной организации; 
  • наименование иностранного банка, выпустившего платежную 
  • карту, с использованием которой совершена операция.

Оставить заявку

Как поясняет кабмин, цель нововведения – возможность оперативно включать платежные карты иностранных государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга. Также ожидается, что расширение перечня финансовых операций, подлежащих обязательному контролю, будет способствовать выявлению схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.

В случае принятия закон вступит в cилу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Напомним, что сейчас в число операций с денежными средствами или другим имуществом, подлежащих обязательному контролю, входят операции на сумму равную или превышающую 600 тыс. руб. либо в иностранной валюте эквивалентной этой сумме в рублях по покупке или продаже наличной иностранной валюты физлицом; приобретению им ценных бумаг за наличный расчет; обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства (пп. 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

______________________________

1 С текстом законопроекта № 490061-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц)» и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.

Источник: garant.ru

Смотрите также

Минфин России рассказал об особенностях удержания НДФЛ до договору дистанционной работы

Доход сотрудника от российской организации, который работает дистанционно в иностранном государстве и не является резидентом …