Вексельные схемы – материалов 148 – Поиск по

Компромат.Ru ® Поиск.

Весь сор в одной избе.

Поисковые результаты:

Дата: 29.01.2008 2. Налоговики достигнули промежной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске. Эпизод связан с вексельной схемой , которую, по воззрению налоговиков, использовал в 2003 году "Базэл". Схема с ролью непонятных компаний позволила компании практически на 300 млн руб. завысить расходы, уменьшив базу по налогу на прибыль.

Дата: 28.10.2008 3. Матвей Урин на 2-ух делах не тормознул. Банкира подозревают в хищении 530 млн руб. "Газпрома" по вексельной схеме Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.09.2012, Фото: "Коммерсант" Матвей Урин на 2-ух делах не тормознул Юрий Сенаторов Матвей Урин Банкир Матвей Урин может стать фигурантом третьего уголовного дела, сейчас по подозрению в хищении практически 530 млн руб. в 2009 году, выделенных субподрядным организациям «Газпрома» для возведения мостов и дорог в Ямало-Ненецком автономном окружении (ЯНАО).

Дата: 10.09.2012 4. "Русский капитал" утек с Евгением Юрченко. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.06.2011, Фото: "Коммерсант" "Русский капитал" утек с Евгением Юрченко Средства из банка выводились по вексельным схемам Светлана Дементьева, Дарья Юрищева Евгений Юрченко В деле вывода активов из банка "Русский капитал", спасение которого стоило государству млрд рублей, появились новые подробности. Вывод значимой части активов случился в период его санации Государственным запасным банком с внедрением вексельной схемы : сотки миллионов .

Дата: 10.06.2011 5. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", завлеченного к роли в подготовке саммита АТЭС 2012 года. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", завлеченного к роли в подготовке саммита АТЭС 2012 года Вывлено, что в период, когда эту компанию возглавлял ушедший на должность замглавы Пенсионного фонда Борис Гукайло, через вексельные схемы было выведено 724 млн. экономных рублей Оригинал этого материала © "Известия" , 19.10.2009, Фото: pfrf.ru , Дорожно-транспортное ограбление Анатолий Шведов Борис Гукайло В то время как председатель правительства Русской Федерации .

Дата: 19.10.2009 6. На веб-сайте ФНС налоговики поделились с предпринимателями схемами ухода от налогов. Вексельные застройщики В последующем кейсе ФНС обрисовывает получение безосновательной налоговой выгоды при операциях с недвижимостью. Курсивом авторы требуют направить внимание на эту схему агентства недвижимости, инвесторов и страховые компании.

Дата: 16.10.2008 7. Схемы МИАНА. . о используемых на рынке недвижимости налоговых схемах . Вексельное безрассудство Сущность претензий налоговых органов к МИАНу сводится к тому, что компания использовала противозаконную вексельную схему реализации квартир для занижения выручки и уклонения от налогов, а также фиктивные платежные документы. По версии налоговиков, компания могла использовать две схемы ухода от налогов. В первом случае (см. связку «Покупатель 1»—«Головная компания» на схеме ) клиентам компании предлагалось заключить контракт .

Дата: 15.08.2007 8. Утечка. Станислав Милованов, уполномоченный, по его же словам, вкладывать средства "старших товарищей" в ценные бумаги и из всех вероятных методов инвестирования предпочитающий вексельные схемы , в отношении Сардаков проявляет необычную, совсем не поддающуюся объяснению, исходя из убеждений коммерсанта, щедрость.

Дата: 04.12.2003 9. По Пугачевским местам. Но, в процессе воспоследовавших за публикациями судебных перепихиваний, со стороны «Межпромбанка» основное внимание было уделено формальным признакам, а по самой сущности «помывочно – отмывочной» схемы возражений не последовало. Подобного сорта вексельные схемы «Межпромбанк» внедрял и в других русских регионах.

Дата: 30.06.2003 10. Вексельторг тут неуместен. . адрес ул. Академика Анохина, д.5,7) (т. 2 л.д. 33), часть квартир по которому реализовывалась методом внесения в качестве оплаты векселей ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро» (эти происшествия отражены в эпизоде использования ЗАО «МИАН» вексельной схемы при налогообложении), часть реализовывалась по договорам уступки прав требования методом оплаты валютными средствами на расчетный счет и в кассу ЗАО «МИАН», а также контракт инвестирования с ООО «ОРИСТ», учредителем которого является ООО «Веда Интерком» (т. 19 .

Дата: 13.11.2007 11. Это сладкое место - "Минфин". Только в апреле 1998 года обитатели области получили экономные средства, которые кое-где вертелись целый год. При всем этом заместо 370 млрд - всего 300. Не считая зачетов, Рострабанк поучаствует еще в схемах вексельных кредитов Госкомсевера.

Дата: 16.05.2000 12. Кому достался "ЮКОС" и как его можно возвратить. Рассуждая логически, единственный выход из денежного тупика - пустить китайский кредит на погашение долгов, а вексельные схемы (реальные либо предполагаемые) - элементы механизма предоставления этого кредита.

Дата: 11.04.2005 13. Мыльные пузыри Израиля Гуревича. Думается, с того времени обусловилась основная «специализация» Гуревича: вексельный жулик. Хотя он никогда не отрешался и от других криминальных схем . Но вексельные схемы стали его просто «песней».

Дата: 08.07.2011 14. Пугачева обличили в мошенничестве. Схема "прачечной" Межпромбанка Пугачева обличили в мошенничестве Оригинал этого материала © "Новейшей газета", 27.05.2002, "Можно ли сделать из стиральной машины автомат Калашникова?" Юлия Латынина Это запутанная история, разобраться в какой очень и .

Любой из их учрежден 2-мя юридическими лицами: ЗАО « Вексельный центр Интернационального промышленного банка» и ОАО «РТК-Спорт». ЗАО « Вексельный центр Интернационального промышленного банка» записанно МРП 13.08.96 по юр. адресу: Москва, ул .

Дата: 28.05.2002 15. АвтоВАЗ дуплетом. . области как блестящий устроитель вексельных схем , позволивших в 90-е годы холдингу "Волгопромгаз" установить контроль над десятками важных компаний губернии. По оценке журнальчика "Коммерсант- Власть" за декабрь 2008 г., вексельное новшество Аветисяна заключалось в том, что "юридически отчуждение имущества оформлялось как передача принадлежности за долги". Казалось, что вексельные схемы уже ушли в прошедшее. Но в конце прошедшего года денежный кризис занес в вексельную историю Рф свои .

Дата: 20.01.2009 16. Евгений Федотов против Чубайса. . и его заместитель Козырев А.Г., заместитель министра экономики РФ Кучерявый В.В., начальник Центрэнерго Копсов А.Я. и его заместитель Ананьин, вице-президент ОА-энерго Бойко Н.Д. (лично проверявший ММКБ перед включением в обозначенную схему ). Задачей схемы являлась не выдача банками ГРЭС реальных «живых» средств, а зачет обоюдных обязанностей клиентов банка. По решению Минтопэнерго, Центрэнерго и АО-энерго (РАО «ЕЭС России») ММКБ и МАКБ «Часпромбанк» стали участниками схемы вексельных взаиморасчетов .

Дата: 02.12.2004 17. мостить || хоть мост мости в перечень Forbes. Обвинительные приговоры по жульническим схемам с внедрением однодневок встречаются нечасто, и не только лишь в связи со склонностью неких арбитров к коррупции. Практически всегда меж жуликом и людьми, на чьи утерянные либо похищенные паспорта регистрируются липовые компании, нереально обосновать прямую связь. Вот и в сей раз очевидцы один за одним приводили подтверждения, что они не были и не были бы учредителями вексельных «помоек».

Дата: 20.06.2012 18. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова. Конкретные переговоры по условиям кредита компания Александра Сенаторова вела тогда с Владимиром Татарчуком и Максимом Першиным (в текущее время 1-ый зампред правления и член правления Альфа-Банка соответственно), которые и предложили схему , включающую в себя кроме залога еще вексельную часть и условие личного поручительства.

Дата: 07.03.2012 19. PricewaterhouseCoopers предъявлен иск в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов. Справка для управления, но, содержала обратные выводы: аудиторы, а именно, сочли нелегальным создание ЮКОСом фонда денежной поддержки развития производства (в нем, по воззрению налоговиков, "аккумулировались средства схемы ухода от налогообложения"), а также указали на неверное отражение вексельных операций. В исковом заявлении налоговики отмечают, ссылаясь на прежние судебные решения по налогам ЮКОСа, что вексельные схемы были значимой частью схемы ухода компании от налогов .

Дата: 25.12.2006 20. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл". По воззрению налоговиков, компания в 2003 году использовала вексельную схему с ролью непонятных компаний, которая позволила "Базэлу" практически на 300 млн руб. завысить расходы, уменьшив базу по налогу на прибыль.