Жалоба на мошенничество рынке ценных бумаг_1

Мошенничество на фондовом рынке.

Право и юриспруденция Обычные методы мошенничества в сфере воззвания ценных бумаг В текущее время рынок ценных бумаг является одним из активно развивающихся секторов экономики Рф. Сейчас сюда ориентированы большие денежные потоки, что безизбежно повлекло за собой активизацию деятельности преступных структур в данной отрасли. В сфере воззвания ценных бумаг имеется огромное количество методов нелегального обогащения, которые попадают под действие разных статей уголовного закона. Одним из более всераспространенных видов таких злодеяний является мошенничество.

Схемы совершения мошенничества на рынке ценных бумаг также разнообразны и имеют свою специфику, обусловленную видом ценной бумаги, с которой связано грех, личностью жулика и чертами лиц, в отношении которых совершается мошенничество. Совместно с тем, что угодно|чего только нет обилие методов мошенничества на рынке ценных бумаг можно классифицировать и выделить более обычные методы совершения злодеяний с целью принятия действенных мер предупреждения и профилактики схожих деяний. Что угодно|чего только нет методы совершения мошенничества в сфере воззвания ценных бумаг, на наш взор, можно поделить на две огромные группы зависимо от предмета криминального посягательства.

В первую группу входят методы мошенничества, направленные на завладение ценными бумагами, посреди их: При всем этом необходимо подчеркнуть, что цель жульнического хищения ценных бумаг может статься см. вероятно различной. Приобретенные криминальным методом ценные бумаги могут в предстоящем быть реализованы правонарушителями с целью присвоения приобретенных денег. В других случаях обретенные методом мошенничества ценные бумаги могут быть применены для установления контроля над предприятиями пакеты акций с целью предстоящего "выкачивания" активов этих компаний.

Для продолжения работы вам нужно ввести капчу.

Вторую группу образуют методы мошенничества, направленные на завладение валютными средствами, посреди их: Одним из более всераспространенных методов мошенничества, направленных на завладение ценными бумагами, является заключение сделок на выполнение работ, поставку продукции и т. Заключая сделку, жулик не имеет намерения ее исполнять, целью правонарушителя является присвоение приобретенных в качестве предоплаты ценных бумаг.

Финансирование данных работ должно было осуществляться предприятиями и организациями методом проведения взаимозачетов по налогам в городской и областной бюджеты, зачем Комитету по физкультуре и спорту администрации района г. В тот же денек, КФКиС администрации района г. Другим всераспространенным методом мошенничества, направленного на завладение ценными бумагами, является хищение бездокументарных акций методом предоставления регистратору фиктивных документов на перевод обозначенных ценных бумаг с 1-го лицевого счета на другой.

Как защититься от мошенничества при покупке ценных бумаг.

Правонарушители предоставляют регистратору поддельное передаточное распоряжение, заверенное печатью и подписью зарегистрированного обладателя ценных бумаг. Распоряжение содержит указание о переводе бездокументарных акций на лицевой счет специально предназначенной для этого организации.

Регистратор делает требования передаточного распоряжения, ценные бумаги переводятся на лицевой счет нового обладателя. Хищение, обычно, выявляется только в связи с проведением еще одного собрания акционеров, когда регистратор предоставляет участникам этого собрания модифицированный реестр акционеров. Таким макаром, правонарушители успевают не только лишь сбыть приобретенные криминальным методом акции, да и, как указывают некие исследователи, убить другие следы собственной деятельности, к примеру, устранить юридическое сведущее в чем-л. см. знаток, выступавшее в качестве "нового обладателя" ценных бумаг при совершении жульнических действий.

Для совершения жульнического хищения ценных бумаг из депозитария правонарушители за ранее заключают какую-либо сделку, по условиям которой контрагент должен поместить в депозитарий те либо другие ценные бумаги.

Правонарушители, зная реквизиты организации, поместившей ценные бумаги в депозитарий и реквизиты самих ценных бумаг, готовят поддельную доверенность на их получение из депозитария. Предъявив поддельный паспорт и изготовленную доверенность, мошенники получают ценные бумаги, а в предстоящем реализуют их.

Методы хищения ценных бумаг у эмитента могут быть разными. В том числе при мошенничестве в отношении эмитента ценных бумаг может употребляться и вышеперечисленный метод заключения фиктивной сделки без намерения ее выполнения с целью хищения предоставленных в качестве предоплаты собственных векселей контрагента.

Другой метод, используемый при хищении собственных векселей банков, имеет некое сходство с мошенничеством с внедрением подложных авизо. Сущность его состоит в предоставлении жуликами фиктивных документов об оплате приобретаемых у банка ценных бумаг. Получив в реальности неоплаченные векселя, правонарушители употребляют их по собственному усмотрению Посреди методов мошенничества с ценными бумагами, направленных на завладение валютными средствами, наибольшее распространение имеет реализация подлинных ценных бумаг не принадлежащих правонарушителям.

Разными способами мошенники получают в свое распоряжение ценные бумаги, утраченные легитимным обладателем либо похищенные у него. Потом правонарушители изготавливают поддельные документы, удостоверяющие личность и права на ценные бумаги и находят будущего покупателя. После этого, представляясь легитимными обладателями ценных бумаг, правонарушители реализуют их, а приобретенные средства присваивают. В что надо|отвечающий своему назначению же денек Ш. Также, до недавнешнего времени, обширно применялся правонарушителями выпуск и размещение ничем не обеспеченных ценных бумаг.

Это метод может употребляться как при выпуске эмиссионных ценных бумаг акций, облигаций , так и неэмиссионных вексель. Так, к примеру, в году была учреждена вкладывательная компания "Энергоатом", которая выпустила ничем необеспеченные векселя, внедренные потом в схему взаимозачетов как в системе атомной энергии, так и в других отраслях экономики Рф.

Кроме вышеперечисленных, есть и другие методы мошенничества, возникновение которых связывают с распространением в последние годы средств телекоммуникации, с интернационализацией рынков и денежных операций. Посреди таких методов особенное место занимают жульнические схемы, применяемые при торговле ценными бумагами через сеть Веб. Как указывает забугорный опыт, подобные злодеяния могут в наиблежайшие пару лет захлестнуть фондовый рынок Рф.

В числе вероятных методов мошенничества были названы: Манипулятор, называясь ознакомленным лицом и распространяя часто неверную информацию об эмитенте, делает завышенный спрос на определенные ценные бумаги, содействует увеличению их цены, потом производит продажу ценных бумаг по завышенным ценам. После совершения схожих манипуляций стоимость на рынке ворачивается к собственному начальному уровню, а рядовые инвесторы оказываются в убытке. Данный прием употребляется в критериях недочета либо отсутствия инфы о компании, ценные бумаги которой редко торгуются.